猎人·拜登(Hunter 拜登)的调查跟随一系列可疑的外国银行转帐-华盛顿时报
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猎人拜登 probe followed string of suspicious foreign bank transfers

在这个2020年11月7日,文件照片,总统当选人拜登,右,拥抱他的儿子亨特·拜登(左)在特拉华州威尔明顿。拜登的儿子亨特说,他已经从联邦检察官得知他的税务正在接受调查。 (美联社照片/安德鲁·哈尼克,... 更多>
- The 华盛顿州 Times - 2020年12月10日,星期四

亨特·拜登,推定的儿子当选总统 约瑟夫·拜登在司法部于2018年对他是否逃避联邦税进行刑事调查之前,他利用可疑的数百万美元的外国银行转账的稳定流入而获利。

参议院 共和党人在2014年至2017年间布置了他的幕后受益人网络,包括莫斯科和乌克兰的寡头以及与北京的中国共产党有联系的大亨。他们9月18日的报告基于向财政部提交的可疑活动报告。’的金融犯罪执法网络。当贷款机构怀疑洗钱和/或逃税时,请与该机构联系。

像Hunter 拜登的交易’s “可以触发此类调查,”美国犹他州前律师布雷特·托曼(Brett L.“通常,它以洗钱或逃税为起点,但可以扩展。”

“主席获得的美国国库记录显示,与猎人·拜登,他的家人及其同乌克兰人,俄罗斯人,哈萨克人和中国国民的伙伴之间的交易有关的潜在犯罪活动,”参议院财政委员会主席爱荷华州共和党人查克·格拉斯利和威斯康星州共和党参议员罗恩·约翰逊以及参议院国土安全和政府事务委员会主席的报告说。

猎人拜登周三披露​​了调查情况。他说他的“tax affairs”受到美国特拉华律师的审查,他否认有任何不当行为。



2018年,前特朗普律师迈克尔·科恩(Michael Cohen)的可疑活动报告泄露给新闻媒体。这三份报告详细说明了存入其空壳公司Essential Consulting LLC的数百万美元。一年后,Essential被司法部引用’讲述他对逃税和违反竞选财务行为的认罪。

托尼·博布林斯基(Tony Bobulinski),前猎人 拜登 商业伙伴转为举报人,于10月与FBI代理商一起度过了数小时。他公开验证了猎人·拜登(Hunter 拜登)中发现的邮件’于2019年在特拉华州威尔明顿的一家维修店丢弃了笔记本电脑,并被联邦调查局(FBI)取回。

一份备忘录显示先生。 拜登 要求一位中国亿万富翁每年支付1000万美元,“单独进行介绍。”另一个消息涉及切入 约瑟夫·拜登 达成一项价值数百万美元的中国交易的10%股份。

负责司法部的安德鲁·魏斯曼(Andrew Weissmann)’的欺诈部门,曾是特别顾问罗伯特·穆勒(Robert Mueller)在他对俄罗斯的调查中的高级检察官,轻视了猎人·拜登的调查。韦斯曼先生目前是私人执业律师,他是特朗普总统的坚定反对者,希望他接受刑事调查。

“要提交给“触手可笑”,”魏斯曼先生星期三发了推文。“司法部对刑事刑事调查进行了调查 拜登 一个孩子,但甚至连特朗普欠国税局的一亿多美元的民事税案都没有。”

魏斯曼先生说特拉华’未经美国司法部同意,美国律师无法提起诉讼’s tax division.

“DOJ’提醒人们可能的指控是例行公事,可以给别人机会,” he said.

涉及拜登猎人的可疑活动报告’的银行帐户包括:

•2014年,从俄罗斯富豪埃琳娜·巴图里纳(Elena Baturina)筹集了350万美元,他是接近普京总统的俄罗斯寡头。的 参议院 报告说她通过已故丈夫非法赚钱’担任莫斯科市长的腐败统治。

• 猎人拜登’副总统后,2014年被任命为腐败的乌克兰寡头拥有的Burisma Holdings董事会成员 拜登 被任命为奥巴马政府’乌克兰的尖兵。

多年来,Burisma已向Hunter 拜登合伙企业直接寄出了超过400万美元。他的商业伙伴德文·阿彻(Devon Archer)也是董事会成员,已被判犯有欺诈罪,正在等待判决。

Burisma直接向猎人·拜登(Hunter 拜登)发送了140万美元,其中一半来自阿切尔被捕。

• 猎人拜登’与中国亿万富翁叶建明(Yang Jianming)有着密切的业务往来,自2011年他的父亲担任副总裁以来。先生。 拜登 2013年与空军2副总裁一起飞往中国。

叶先生控制着CEFC中国能源公司,后者向拜登先生和中国投资者共同拥有的Hudson West LLC出资500万美元。第二年,另外一百万美元到达了哈德逊西部。拜登先生向叔叔詹姆斯·拜登(James 拜登)发送了20笔电汇,总计130万美元,用于咨询服务。

詹姆斯·拜登’妻子查询银行时拒绝与银行合作,帐户被关闭。

叶先生于2018年被共产主义政权指控为腐败,此后一直不见踪影。

“猎人·拜登(Hunter 拜登)与与共产党政府有联系的中国企业和中国外国人有着广泛的联系,” the 参议院 report 说过。“当他的父亲担任副总裁时和离开他的办公室后,这些接触产生了经济成果。”

亨特·拜登(Hunter 拜登)周三发表声明,新闻媒体对辛克莱广播公司(Sinclair Broadcasting)首次报道的一项联邦调查增加了查询。

“昨天我第一次了解到美国检察官’特拉华州的办公室也在昨天告知我的法律顾问,他们正在调查我的税务事务,” Mr. 拜登 说过。“我非常重视此事,但我相信,对这些问题进行专业和客观的审查将证明我合法,适当地处理了我的事务,包括受益于专业税务顾问。”

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